Módulo de Sistemas LA/FT

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  • Gestionar operaciones inusuales y sospechosas

  • Segmentación de Factores de riesgo de acuerdo con las operaciones de las compañías

  • Manejo de Señales de Alertas

  • Manejo de Listas restrictivas

  • Manejo de PEPS

  • Administración de el Formulario Conocimiento de Cliente y soportes del mismo

  • Planes de acción por auditado..

  • Administración seguimiento, asignación de ROI y ROS

  • Definición de Perfiles de Riesgo a través de un modelo de segmentación

  • Desarrolla todo el proceso de auditoría, desde la planeación, hasta la generación de informes de auditoría.

  • Definición de reglas de validación por factor de Riesgo (Clientes, Productos, Canales de Distribución, Jurisdicciones)